Con facturas ilícitas por 706 mil millones de pesos elaboradas para 1.970 clientes fue evadido el pago del impuesto del IVA a la Dian.
Durante Cinco años los imputados establecieron una estrategia ilegal para defraudar en el pago de impuestos. Con empresas de papel que físicamente no existían pero elaboraron facturación por 706 mil millones de pesos. A pesar que no tenían mercancías en bodega o productos físicos sus facturas soportaban una actividad comercial ficticia como si en realidad vendieran bienes y servicios.
Fue establecido que en torno a ocho personas estaban los despachos ficticios. Cinco directos relacionados y tres intermediarios. - John Jairo Salazar Marín. Persona de confianza de Olga y Carlota. Uso su nombre para representar empresas fachadas. Realizó cobro de 146 cheques y 67 depósitos en efectivo por valor aproximado de seis mil millones de pesos. Imputado por Concierto para Delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento Ilícito de particulares y Falsedad en Documento Privado como delito continuado.- Cristián Eduardo Zafra Reyes. Contador y experto en temas Tributarios.
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