Una red de empresas en Antioquia y el Valle del Cauca, que habrían lavado activos por $383.000 millones entre 2010 y 2021, quedó al descubierto con la captura de 13 de sus integrantes. Detalles de la noticia aquí ⬇️
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron poner al descubierto unalavado activos por la cuantiosa suma de $383.000 millonesDe esta organización fueron capturadas 13 personas que acaban de ser judicializadas por un juez. El director espacializado contra el lavado de activos, Carlos Enrique Vieda Silva, reveló que
entra estas personas hay accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de al menos cinco empresas constituidas“La organización habría evadido los controles de importación de mercancías que supuestamente ingresaron por los puertos de Cartagena y Buenaventura con textiles provenientes de India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Tailandia, Italia, Panamá y Perú”, detalló el investigador.
Por estos hechos la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a las 13 personas capturadas, a las que se les imputaron cargos como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir.
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