Cae red que blanqueó más de 100 mil millones de pesos desde Barranquilla➡
Unidad de Información y Análisis Financiero
, se identificaron a nueve personas que habrían creado empresas fachada en la capital del Atlántico"para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero enviadas del exterior". Los implicados habrían usado sus cargos en distintas compañías de la ciudad para recibir dineros provenientes de, que corresponderían a giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron.
Señala la Fiscalía que, según pruebas que ha verificado, el dinero fue puesto en circulación en el torrente financiero colombiano, a través de terceros que fueron contactados para cobrar o endosar cheques. Fueron un total de 364 operaciones de cambio, según el comunicado, que permitieron el lavado de activos por un monto cercano a los 58.261 millones de pesos. Además, la investigación constató el cobro de 595 cheques por un valor superior a losLos señalados fueron imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
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