Una caja fuerte fue inventariada como prueba en medio del proceso por presunto lavado de activos.
En los allanamientos a las propiedades del reconocido estilista Mauricio Leal, los investigadores descubrieronpara el proceso por el presunto de lavado de activos.
Cada documento encontrado está siendo estudiado por los peritos del CTI de la Fiscalía. El propósito de los expertos es establecer si esas carpetas o el dinero en efectivo hallado en la caja fuerte estaban incluidas en algún sistema contable.en el rastreo a los movimientos financieros de Mauricio Leal los agentes han intervenido tres cuentas bancarias con pocos recursos
, solo una de ellas tendría sesenta millones de pesos. Estas pesquisas se adelantan para establecer un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras la investigación avanza, los familiares del famoso estilista de modelos y presentadoras de televisión iniciaron el proceso de sucesión para repartir sus bienes.
Un abogado experto en procesos de esta naturaleza explicó que la familia de un difunto sí puede iniciar un proceso ante los jueces civiles para la distribuir las propiedades , “no obstante, la Fiscalía General de la Nación, como medida cautelar, podría solicitar ante un juez penal la suspensión del poder dispositivo de los bienes e inmuebles objeto de investigación”.Relacionados
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