Colombia | Cinco personas, entre ellos cuatro de una misma familia, fueron capturados y judicializados en las últimas horas.
Cinco personas, entre ellos cuatro de una misma familia, fueron capturados y judicializados en las últimas horas por pertenecer a una estructura criminal dedicada al¿Qué hacen con el dinero? Rusos están lavando dinero en Bogotá, según inteligencia
La organización criminal, dedicada al ‘pitufeo’, tenía un complejo modus operandi para ingresar dinero al país de forma legal; no obstante, lo que había detrás era un andamiaje que ocultaba nombres, empresas y transacciones ilegales. "Este dinero fue sustentado en supuestas exportaciones a Venezuela, mismas que la Fiscalía General de la Nación comprobó que que no existieron", dijo Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos.la estructura habría lavado más de 121 mil millones de pesos, provenientes de China, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Turquía bajo la fachada de que eran pagos por supuestas inversiones y exportaciones.
Asimismo, también se determinó que los millonarios recursos habrían sido monetizados mediante el cobro de al menos 753 cheques a diferentes nombres, hecho que las autoridades definen como ‘pitufeo’. "Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados como presuntos responsables del delito de lavados de activos agravado", finalizó Vieda.Videos dejan en evidencia cómo rusos están ingresando dinero a Colombia a través del ‘pitufeo’Según información de fuentes oficiales, los procesados fueron capturados en operativos simultáneos en las ciudades de Cúcuta, Valledupar y Bogotá.
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