El colombiano, nacionalizado argentino, identificado como MAFU podría ser imputado por cómplice de financiación del terrorismo o evasión fiscal.
La detección de un colombiano presuntamente vinculado a una red de espionaje relacionada con Hezbollah en Argentina, confirmaría que esta organización inicialmente denunciada en 2013 por el fiscal asesinado Alberto Nisman sigue existiendo.Según una investigación del diario argentino Clarín, la participación del colombiano identificado con las siglas MAFU se daría por medio de criptomonedas.
Esto se debe a que, inicialmente, MAFU se considera “un cuarto eslabón que operaba con una billetera virtual asociada a un financista del Hezbollah” sancionado por una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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