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La investigación reveló que algunas personas aparecían como beneficiarias de servicios en fechas posteriores a su muerte.
Un colombiano y su esposa, una ciudadana estadounidense, fueron declarados culpables por un jurado de orquestar una trama nacional para defraudar programas federales de Estados Unidos y solicitar más de 13 millones de dólares mediante reclamaciones y documentos falsos, informó este viernes el Departamento de Justicia de EE.
UU. . Luis Pino Copete, de 42 años, y Jael Watts, de 45 años, fueron acusados de defraudar programas del Departamento de Transporte y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano , destinados a beneficiar a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar.
Así operaba la empresa con la que defraudaron fondos federales La pareja, que se casó en Bogotá en 2023, operaba una empresa fantasma llamada Pearl Transit Corporation , con sede en Nueva Jersey. Según la acusación, la compañía supuestamente empleaba a conductores en distintos estados para transportar a personas mayores y con discapacidad, además de realizar labores de asistencia en la calle dirigidas a personas sin hogar.
Sin embargo, Pearl Transit no empleaba a esos conductores ni prestaba los servicios que reportaba . Entre julio de 2019 y octubre de 2025, Watts ideó y ejecutó el plan para defraudar los programas federales mediante información falsa sobre empleados y clientes y el uso de identidades robadas. El objetivo era aparentar que la empresa había prestado servicios de transporte a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar, de acuerdo con documentos judiciales.
Algunas de las personas registradas como beneficiarias de Pearl Transit habían fallecido en las fechas en que supuestamente recibieron los servicios de transporte . Además, algunos de los supuestos conductores eran personas que no tenían licencia de conducción o que nunca habían manejado un automóvil, según detalló el DOJ.
También lea: Buscan avión con seis personas que desapareció rumbo a Boston Durante los más de seis años que duró el fraude, los acusados solicitaron el reembolso de más de 13 millones de dólares en fondos federales mediante reclamaciones y presentaciones falsas. Las solicitudes estuvieron relacionadas con programas de los condados de Los Ángeles y Kern, en California; Gwinnett, en Georgia; y la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte .
Las pruebas presentadas durante el juicio también demostraron, según el DOJ, que los acusados llevaban un estilo de vida lujoso con los fondos federales obtenidos fraudulentamente como parte del plan. El colombiano se involucró en el fraude cuando aún estaba en Colombia De acuerdo con la investigación, Pino Copete se incorporó al esquema cuando todavía se encontraba en Colombia. El colombiano ingresó a Estados Unidos en enero de 2025 , con una visa emitida en diciembre de 2024.
Su participación en los delitos aumentó después de que Watts fuera acusada de fraude electrónico relacionado con la trama en julio de 2025. Incluso mientras Watts permanecía detenida por esas acusaciones, Pino Copete presentó documentos falsos en septiembre de 2025 con el propósito de obtener 50.000 dólares en fondos federales de la ciudad de San Bernardino, California. ¿Qué condena podrían recibir?
“Estas condenas envían un mensaje claro: quienes se aprovechan de los programas federales para beneficio personal rendirán cuentas plenamente”, declaró en un comunicado el fiscal adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del DOJ. Pino Copete y Watts se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión , multas de hasta 250.000 dólares , periodos de libertad supervisada de hasta tres años y una orden de restitución de al menos 1,9 millones de dólares .
Además, Pino Copete se enfrenta a la expulsión y deportación de Estados Unidos una vez cumpla cualquier pena de prisión que le sea impuesta. La audiencia de sentencia de la pareja fue programada para el 21 de enero de 2027 .
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