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Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que los acusados llevaban un estilo de vida lujoso gracias a los fondos federales que obtuvieron fraudulentamente como parte del plan.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que los acusados llevaban un estilo de vida lujoso gracias a los fondos federales que obtuvieron fraudulentamente como parte del plan.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.fueron acusados de defraudar programas del Departamento de Transporte y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ,La pareja, que se casó en Bogotá en 2023, operaba una empresa fantasma llamada Pearl Transit Corporation, c on sede en Nueva Jersey, que supuestamente empleaba a conductores en todo Estados Unidos para transportar a personasEntre julio de 2019 y octubre de 2025 , Watts ideó y ejecutó el plan para defraudar los programas, presentando información falsa sobre empleados y clientes y utilizando identidades robadas , con el fin de aparentar que la compañía había prestado servicios de transporte a ancianos, personas con discapacidad y personas sin hogar, de acuerdo con documentos judiciales.
Algunas de las personas que figuraban como beneficiarias de Pearl Transit habían fallecido en las fechas en que supuestamente recibieron servicios de transporte de la empresa, y algunos de los supuestos conductores eran personas que no poseían licencia de conducir ni habían conducido un automóvil en su vida, según detalló el DOJ.los acusados solicitaron el reembolso de más de 13 millones de dólares en fondos federales mediante reclamaciones y presentaciones falsas a programas en los condados de Los Ángelesen el juicio demostraron que los acusados llevaban un estilo de vida lujoso gracias a los fondos federales que obtuvieron fraudulentamente como parte del plan. El colombiano se unió al fraude cuando aún estaba en Colombia.
El hombre ingresó a EE. UU. e n enero de 2025 con una visa emitida en diciembre de 2024, y su participación en los delitos aumentó después de que Watts fuera acusada de fraude electrónico relacionado con dicha trama en julio de 2025.os falsos con el fin de obtener 50.000 dólares en fondos federales de la ciudad de San Bernardino en septiembre de 2025,"Estas condenas envían un mensaje claro: quienes se aprovechan de los programas federales para beneficio personal rendirán cuentas plenamente", declaró en un comunicado el fiscal adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del DOJ.
Watts se enfrentan a una pena máxima de veinte años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares, periodos de libertad supervisada de hasta tres año
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