El concejal Conservador habría legalizado más de $13.000 millones provenientes del Eln.
El concejal era el encargado de adquirir, vigilar, administrar y ocultar 41 bienes inmuebles y 24 vehículos.En un operativo realizado por la Sijín de la Policía de Santander fue capturado Raimundo Duarte Díaz, concejal de Piedecuesta . Duarte fue imputado por la Fiscalía por sus presuntos nexos con la guerrilla del Eln y su supuesta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El concejal del Partido Conservador sería el presunto líder de una organización ilegal creada para formalizar empresas que servirían para legalizar los dineros ilegales del Eln. Los dineros provendrían de actividades ilegales como el narcotráfico y las extorsiones efectuadas por la guerrilla en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar.
En el caso de Laura Claro, la imputada habría ocultado activos superiores a $801 millones y registró un posible enriquecimiento ilícito de $204 millones. Sobre su hermano, la Fiscalía afirmó que estaría involucrado en el lavado de más de 2.827 millones de pesos desde 2013 a 2020, además, la Fiscalía señaló que se habría presentado un posible aumento en su patrimonio de $1.122 millones sin justificar la procedencia de los dineros.