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El connacional fue declarado culpable por delitos relacionados con un fraude de más de 13 millones de dólares de fondos del Gobierno.
El colombiano acusado de millonario fraude en Estados Unidos con su esposa: tenían empresa fantasma que robó identidades y desfalcó programa federal El connacional fue declarado culpable por delitos relacionados con un fraude de más de 13 millones de dólares de fondos del Gobierno.fue declarado culpable junto con su esposa, Jael Watts, de participar en un esquema para obtener de manera fraudulenta más de 13 millones de dólares de programas federales de Estados Unidos destinados a beneficiar a personas mayores, ciudadanos con discapacidad y personas sin hogar.
Revelan identidad del copiloto señalado de intentar secuestrar avión de FlyDubai con destino a Israel y atacar a piloto: tenía restricción para volarla pareja utilizó identidades robadas para crear nóminas y registros de clientes falsos con los que respaldaban las operaciones de 'Pearl Transit Corporation', una empresa"fantasma" con sede en Nueva Jersey que, según se demostró durante el juicio,un jurado declaró culpables a Watts, de 45 años, y Pino-CopeteLa investigación estableció que 'Pearl Transit' supuestamente contaba con"conductores en todo Estados Unidos que transportaban a ancianos y discapacitados y realizaban labores de asistencia a personas sin hogar".
Sin embargo, las pruebas presentadas ante el jurado mostraron que la compañía no empleaba a esos conductores ni había realizado los servicios que aparecían en las solicitudes de reembolso. ¿Qué fue lo que encontraron las autoridades?
Así funcionaba la empresa fantasma del colombiano y su esposaEl esquema se desarrolló entre julio de 2019 y octubre de 2025 y contempló solicitudes relacionadas con diferentes programas federales, entre ellos el programa de la 'Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito ', así como recursos de la 'Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario' y de la 'Subvención para Soluciones de Emergencia' administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Se detalló desde el Departamento de Justicia que algunos de esos recursos habían recibido financiación"durante la pandemia de covid-19" a través de la Ley CARES.
Gypsy Rose Blanchard, condenada por asesinar a su madre en Estados Unidos, rompió el silencio tras extraña muerte de su pareja: habló de 'sobredosis'Según la entidad, para sustentar las solicitudes se utilizaron identidades de"personas reales" y documentación que aparentaba demostrar la existencia de empleados y beneficiarios de los servicios. Esto"con el fin de demostrar que Pearl Transit había proporcionado transporte a ancianos, discapacitados y personas sin hogar".el organismo reveló que había personas que habían fallecido cuando supuestamente recibieron los servicios de 'Pearl Transit'.
También aparecían individuos que no tenían licencia para conducir y que, conforme con las pruebas del proceso,"nunca habían conducido un automóvil". Una de las personas incluidas como conductora tenía únicamente un permiso de aprendizaje cuando los acusados aseguraban que trabajaba para la compañía.
Por su parte, se destapó que la investigación comenzó a finales de 2024, cuando Watts presentó solicitudes de reembolso por cerca de 750.000 dólares ante el Departamento de Transporte del estado de Nueva York por medio del programa de la Sección 5310. La Oficina del Contralor del Estado de Nueva York consideró"sospechosas las facturas" y abrió una auditoría.
De acuerdo con el DOJ, en respuesta a ese procedimiento" Watts y Pino-Copete generaron numerosos documentos falsos utilizando identidades robadas de personas reales en un intento por convencer al Estado de Nueva York de que Pearl Transit realmente había prestado los servicios por los que solicitaba el reembolso". El caso también había sido descrito por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de Estados Unidos.
En una publicación del 17 de febrero de 2026, esa entidad informó que la Administración Federal de Tránsito había suspendido a Pino-Copete de participar en transacciones federales de contratación y otras actividades. La medida se produjo después de que, el 3 de diciembre de 2025, la FTA suspendiera a Watts y a Pearl Transit.
Revelan nuevos detalles del estado de salud de Christa Pike tras sobrevivir a doble inyección letal en Estados Unidos: había siete agujas en su brazoLa publicación de la página oficial de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte señaló que Pino-Copete figuraba como gerente regional de Pearl Transit, mientras que Watts aparecía como gerente de operaciones. La acusación sostenía que ambos conspiraron para obtener recursos y que posteriormente presentaron comprobantes para solicitar pagos por"un total de 1.275.550 dólares al Departamento de Transporte de Nueva York"..
En esa cuenta se describe como “líder estratégico en ingeniería civil y arquitectura – MC-ENG ” y figura una experiencia como “vicepresidente regional” de 'Pearl Transit'. El perfil señala que ocupaba ese cargo desde agosto de 2022 y lo describe como un trabajo de tiempo completo en Estados Unidos. En la información profesional publicada en esa cuenta también se lee: “Con experiencia en ingeniería civil y arquitectura; experto en planificación estratégica y liderazgo de proyectos”.
En el apartado de experiencia, el perfil atribuye a Pino-Copete funciones como “liderazgo de proyectos estratégicos y gestión de equipos” en el área de transporte. También lo identifica como ingeniero arquitectónico y señala experiencia en diseño y supervisión de proyectos de construcción. En medio de la audiencia se dio a conocer que"los acusados llevaban un estilo de vida ostentoso" tras los más de"1,6 millones de dólares en fondos federales que obtuvieron fraudulentamente como parte del plan".
Se destacó que este fue el monto que lograron hurtar tras las solicitudes de"más de 13 millones de dólares en fondos federales mediante reclamaciones falsas".529.500 dólares en fondos CDBG del condado de Gwinnett, Georgia. $429.885 en fondos de la Sección 5310 de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles.379.149 dólares procedentes de los fondos de la Sección 5310 de la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte.
Watts contrajo matrimonio con Pino Copete en Colombia en 2023ingresó a Estados Unidos con una visa expedida en diciembre de 2024 . Su participación, de acuerdo con las pruebas presentadas en el proceso, aumentó después de que Watts fuera acusada inicialmente por fraude electrónico en julio de 2025. Tras la primera captura de Watts y el registro de sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron conversaciones entre ambos relacionadas con la elaboración de documentación falsa para responder a la auditoría.
El análisis de las cuentas bancarias también permitió establecer, según el DOJ, que más de 1,5 millones de dólares obtenidos fraudulentamente de Georgia, Carolina del Norte y California fueron utilizados por los acusados en gastos personales.el Departamento de Justicia reportó más de 100.000 dólares en alquileres de vehículos Porsche y más de 100.000 dólares en compras en la marca de lujo italiana Loro Piana en Manhattan. La entidad subrayó que esta última es una tienda en la que las chaquetas de mujer pueden costar 9.500 dólares y los bolsos 4.500 dólares.
Colombia, Aruba y varios países de Europa. El caso incluyó además solicitudes de recursos relacionadas con prótesis dentales para personas sin hogar.
Según las pruebas presentadas durante el juicio, pero las autoridades establecieron que las prótesis eran impresas en una vivienda mediante una impresora 3D y que"Entre los chats hallados, el DOJ reveló uno en el que se hablaba de creación de documentación falsa y donde Watts declaraba:"Hay que estar comprometido con este tipo de trabajo... y yo lo estoy", y se jactó:"No son listos... nosotros somos mucho más listos".
De igual forma, también se incluyeron imágenes de videollamadas hablando y mostrando el dinero obtenido de pacientes por la atención dental y otras fotos en las que el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Sarcone, en medio de las audiencia describió de la siguiente forma:"Estos dos acusados cambiaron sus batas de spa toscano por monos naranjas a juego". El jurado declaró a Watts culpable de un cargo de declaración falsa, uno de robo de identidad agravado y cinco de fraude electrónico.
Asimismo,conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado. La audiencia de sentencia está programada para el 21 de enero de 2027 ante el juez federal Anthony J. Brindisi. E l DOJ indicó que ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una máxima de 20 años, además de multas de hasta 250.000 dólares y hasta tres años de libertad condicional supervisada.
Debido a que Pino-Copete no es ciudadano estadounidense, el Departamento de Justicia señaló que podría ser expulsado y deportado después de cumplir cualquier condena. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa. Mantente informado con la app de EL TIEMPO.
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