El general (R) Juan Carlos Buitrago recibió la misión de rastrear al empresario colombiano de origen libanés.
De interés:, de 49 años, logró huir del cerco de la policía colombiana. Pero en junio de 2020 fue arrestadopor requerimiento de la justicia estadounidense, que le formuló cargos por lavado de dinero. Ya extraditado, se declaró inocente y espera su juicio en Miami para los primeros días de 2022., incluso le concedió la nacionalidad venezolana y un título de embajador.
Él fue, junto con Álvaro Pulido , uno los testaferros que utilizó el régimen de Maduro para monetizar el dinero que necesitaba para sobrevivir, resultado de las transacciones de oro, combustible y de cajas CLAP.Eso hizo que Alex Saab creara muchas empresas, más de 46 empresas que involucraban muchas personas en la región. Saab cumplía ya de manera directa funciones comerciales con los países amigos de Venezuela: con Turquía, China, Rusia, Irán...
Él recibía oro y realizaba las transacciones de oro para monetizar el dinero y regresarlo al régimen, y también usufructuaba negocios de combustible. Y a través de otros negocios, entre ellos las cajas CLAP, era el encargado de conseguir en diferentes países del mundo - tanto en Asia, Centroamérica, Suramérica y en Colombia - todos los insumos y el abastecimiento para armar las cajas CLAP para entregarlas al gobierno de Maduro.
En Colombia se llegó a un nivel de investigación financiera sobre los operadores, los testaferros, las empresas fachada. Cerca de 46 empresas con más de ochenta personas involucradas, pero no se alcanzó a identificar las cabezas. Hay de todos los matices: abogados aquí y en otros países que actuaban también como testaferros y que le ayudaron a lavar dinero, a limpiar su capital y a realizar transacciones, empresarios, dirigentes políticos que le facilitaron gestiones y también recibieron dinero a cambio. Y todos los operadores que crearon empresas fachada detrás de las cuales estaban Alex Saab y Álvaro Pulido.
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