Gracias a ‘El ojo de la Dian’, una reconocida empresa de textiles tendrá que responder por contrabando de US$20 millones al año. Le contamos 👇
Los nombres de tres funcionarios de la Dian surgieron en medio de una investigación interna para identificar a las personas corruptas dentro de la entidad. El Ojo de la Dian se puso a prueba, está a punto de desenmascarar al zar del contrabando en Colombia y por primera vez la opinión pública sabrá de él.
Así es como la fiscalización buscó a todas las empresas que aparecían registradas en ese lugar y encontró que en los últimos 20 años se han constituido allí más de 30 empresas dedicadas a la importación, fabricación o comercialización de prendas textiles. Ya solo ese dato daba para sospechar que allí se fraguaba algún delito camuflado en empresas de papel.
Por ejemplo, en la cuenta más voluminosa, correspondiente a una devolución de IVA de 2020, dicha empresa estaría reclamando 11.205 millones de pesos y para lograrlo estaba repartiendo una coima del 7%, correspondiente a 784 millones de pesos entre varios funcionarios, cuyos nombres coinciden con los identificados previamente por el Ojo de la Dian.
El asunto era que esos impuestos no habían sido pagados a la Dian, porque la materia prima y muchas veces las prendas listas habían entrado al país como contrabando, pero las empresas fachada habían servido como “proveedores” para armar todo el teatro y lograr las multimillonarias devoluciones.
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