La Fiscalía de la CDMX informó que más de 40 cuentas bancarias presuntamente vinculadas con los acusados son investigadas por la UIF para determinar la posible comisión de otros delitos, como evasión fiscal
El vocero de la Fiscalía dijo que entre las personas llamadas a declarar se encuentran familiares de primera línea de imputados por el caso, como cónyuges y hermanos, así como de exdelegados y diversos servidores y exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, además de accionistas y desarrolladores inmobiliarios, cuyos vínculos posiblemente están encaminados a la comisión de delitos tipificados en el Código Penal para el...
Lara detalló que las 46 cuentas bancarias “en las que el personal ministerial de la Fiscalía de Ciudad de México pudo detectar un posible vínculo directo con las personas imputadas y sus empresas, la mayoría de ellas del sector bienes raíces, ya son investigadas por autoridades federales como la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera , para determinar la posible comisión de otro delitos como operaciones con...
La Fiscalía continúa la recepción de denuncias por parte de la ciudadanía, que ha aportado “valiosos datos para el robustecimiento de las investigaciones”, añadió.
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