Noticientro 1 CM& tuvo acceso a un documento de más de 120 páginas, en el cual la Fiscalía detalla la estrategia criminal que utilizó el empresario Álex Saab para lavar más de 16 millones de dólares provenientes de Venezuela. Para la Fiscalía, la fortuna del empresario Álex Sabb – señalado testaferro de Maduro – es […]
Para la Fiscalía, la fortuna del empresario Álex Sabb – señalado testaferro de Maduro – es producto de una millonaria operación de lavado de dinero con operaciones falsas o infladas de compra y venta de textiles.
Creó unas importaciones ficticias para sustentar la legalidad de la salida de unos dineros hacia el exteriorDuque ve clave extradición de Álex Saab para aclarar nexos de Maduro con narcotráficoAsí mismo para la Fiscalía hay pruebas de que las cuentas de la empresa de Saab fueron manipuladas al punto de hacer transacciones con empresas “Se puede evidenciar una manipulación y doble contabilidad que llevaba la sociedad SHATEX S.
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