Judicial | Lavado de activos: cae red que habría legalizado más de 100 mil millones de pesos.
en medio de una investigación adelantada con la Unidad de Información y Análisis Financiero , fueron identificadas nueve personas que al parecer tendrían relación con una supuesta organización que habría blanqueado capitales por más de 115 mil millones de pesos.
, por medio de terceros que fueron contactados para cobrar y endosar cheques entre otras actividades que al parecer se ejercieron.Presuntamente se concretaron 364 operaciones de cambio, que posibilitaron el lavado de activos por más de 58.261 millones de pesos.
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