Estos hallazgos están relacionados con millonarias transacciones y movimientos de dinero en efectivo. ¿Sabía el peluquero lo que sucedía con sus cuentas?
la compra de un bien avaluado entre 600 y 800 millones de pesos que se habría pagado con dinero en efectivo y de un solo pago.El primer hallazgo sospechoso de la Fiscalía tiene que ver con la contabilidad registrada y la que se movía en las cuentas, ya que los reportes bancarios dan cuenta de que se movía más dinero del que ingresaba a los bancos. Pero no solo esto,
también aparecen millonarias transferencias a otras cuentas que en este momento están siendo rastreadas. En medio de esta nueva línea investigativa que tiene el ente investigador de enriquecimiento ilícito y lavado de activos empiezan a aparecer los primeros sospechosos, específicamenteEstas cuatro personas, al parecer, registran millonarias transacciones bancarias que no pudieron sustentar ante los investigadores del CTI en los interrogatorios, y por esa razónY es que los investigadores se mueven en dos hipótesis: la primera tiene que ver con que ‘el niño genio’ no...
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