Millonarios retiros en cajeros de Cúcuta, en Colombia, fueron clave para desenmarañar la red de lavado de dinero al interior de TD Bank.
Millonarios retiros en cajeros de Cúcuta, en Colombia, fueron clave para desenmarañar la red de lavado de dinero al interior de TD Bank.Un exempleado de TD Bank fue capturado y acusado por facilitar el lavado de dinero en Colombia a través de la entidad financiera con sede en Florida, Estados Unidos ,
Al parecer, dichas cuentas eran usadas para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico, a través de retiros en cajeros automáticos en Cúcuta, Norte de Santander. Este caso está a cargo de la oficina del IRS-CI en Newark, la oficina de la DEA en San Juan y la oficina de la FDIC-OIG en Nueva York.Imágenes de cámaras de seguridad de TD Bank fueron determinantes para identificar los movimientos de Ayala al interior de la entidad.
De acuerdo con la información del distrito de Nueva Jersey, mediante esta modalidad se habrían enviado hasta 500.000 dólares de Estados Unidos a Colombia vía ATM, entre junio y septiembre de 2023.
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