La defensa de César Mondragón argumentó que lleva más de 120 días privado de la libertad sin que inicie el juicio en su contra.
, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.es investigado por crear varias sociedades comerciales, entre los años 2010 y 2016, para la captación masiva y habitual de dinero. En el último año de"operaciones" enviaron recursos al exterior mediante exportaciones ficticias.
, de los cuales habrían sido duplicados 8.241 títulos. Otros 9.812 no tenían flujo de dinero por ser cancelados por los clientes.
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