USA heben mutmaßliches Netzwerk für Technologie-Schmuggel nach Russland aus Sanktionen Russland
Das US-Justizministerium hat Klage gegen sieben Personen erhoben, darunter fünf russischer Nationalität, die ein Netzwerk für Technologieschmuggel nach Russland sowie für illegalen Ölhandel gegen US-Dollar und Kryptowährung betrieben haben sollen. Wichtiger Teil des Netzwerks sei ein deutsches Unternehmen namens Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, kurz NDA, mit Sitz im Hamburg gewesen. Deren Chef Yury O.
Die Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH wurde laut Handelsregister 2007 gegründet und hat ein Stammkapital von 300.000 Euro. Dem Eintrag gehe es bei der Firma um "die Planung, Beratung und Durchführung von Industrieanlagenbau, insbesondere für die Aluminiumindustrie" sowie um "Handel, Im- und Export von Waren aller Art".
Mit der deutschen Firma als Deckmantel sollen die Verdächtigen von US-Herstellern Militärtechnik und zivil wie militärisch nutzbare Technologien bezogen haben. Darunter seien etwa Halbleiter und Mikroprozessoren, die in Kampfflugzeugen, Raketensystemen, Radaranlagen, Satelliten und ähnlichem zum Einsatz kämen.
Die milionenschwere Zahlungen für die Geschäfte der NDA GmbH seien über verschiedene Kanäle gelaufen, oftmals in US-Dollar und über US-Banken. Die Verdächtigen hätten dafür ihre Scheinfirmen genutzt und auch Identitäten gefälscht. Laut der Klageschrift seien auch Öl-Deals über die Kryptowährung Tether gelaufen.
Das US-Finanzministerium stellte den Hauptverdächtigen O., die NDA GmbH sowie eine weitere Firma namens Opus Energy Trading LLC
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