ExclusivaW | El expediente contra los implicados en el cartel de la evasión del IVA
La W conoció en primicia los nombres de otras empresas involucradas.DEPÓSITO Y FERRETERÍA DANOY SASDEPÓSITO DISMAHIERROS SASLas tres empresas que más fueron utilizadas para operaciones ficticias aparecen INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DÍAZ SAS con un valor de $137.742’714.904; en segundo lugar aparece COMERCIALIZADORA MUNDIAL GD SAS $127.368’045.370; y FERRELECTRICOS REMAD SAS con un valor de 120.289’021.623.
Instruye a una red de personas con perfiles específicos y contactos en empresas, para realizar la comercialización de facturas ilegales. Utilizó como testaferros a familiares y empleados para registrar vehículos, residencias y activos que ella posee. ABEL MEDINA SALCEDO: Era la persona encargada de ubicar y gestionar clientes para la comercialización de las facturas ficticias y era el intermediario entre la organización que lideraba alias ‘La Patrona’ y las empresas que adquirieron este tipo de servicios.
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