Asegura a cinco personas que habrían lavado más de 121.000 millones de pesos provenientes de Asia, Europa y Norteamérica. El trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitió identificar a cinco personas que, presuntamente, prestaron sus nombres […]
Asegura a cinco personas que habrían lavado más deEl trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de lay la Policía Fiscal y Aduanera permitió identificar a cinco personas que, presuntamente,
prestaron sus nombres y los de cuatro compañías que representaban para legalizar dinero producto de operaciones simuladas de comercio exterior.Cuatro de los aprehendidos serían integrantes de una misma familia. Los investigados son : Ingrid Cecilia y Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa y Pedro Julián Rueda Colobón.
El material de prueba permitió conocer que estas personas, entre el 31 de julio de 2010 y el 3 de octubre de 2017, al parecer,girados de China,pago de mercancía exportada a VenezuelaAl parecer, fue la modalidad ilícita escogida para dar apariencia de legalidad a las divisas. También se determinó queEn video:
La Fiscalía imputó a los supuestos responsables de esta actividad ilícita el delito de lavado de activos agravado.Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas simultáneamente en Cúcuta , Valledupar y Bogotá. Con la detención del supuesto cabecilla de la organización,Temas Relacionados:
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